Как узнать об учредителях ооо

Когда требуется проверить директора?

Проверить генерального директора на массовость следует во всех случаях появления новых контрагентов. Если за одним человеком числится много фирм, это повод для беспокойства. Начинать сотрудничество с такими партнерами рискованно. Сомнительная фирма может оказаться «однодневкой», а ее руководитель — номинальным.

А это влечет за собой ряд неблагоприятных последствий. Во-первых, это может негативно сказаться на деятельности и финансовом состоянии самой фирмы. Во-вторых, у налоговой могут появиться вопросы по этому поводу. Она может усомниться в обоснованности произведенных расчетов, вычетов, что грозит доначислением налоговых платежей.

Сведения об учредителях организации

Сведения об учредителях в ЕГРЮЛ – достаточны для первичного анализа и структуры самой компании-контрагента, и структуры собственности. Выписка ЕГРЮЛ показывает:

  • Когда учредитель вступил в этот статус.
  • Какую он имеет долю (в денежном и процентном выражении).
  • Изменения сведений об учредителях.

Читать выписку из ЕГРЮЛ в плане информации по учредителям легко. Вверху будет находиться самая свежая информация, внизу – та, что была опубликована ранее. При проверке состава учредителей обратите внимание на то, что сумма долей должна быть равна 100%.

Проверить учредителей

Формулировки «массовые адреса» и «массовые руководители» обозначают не запрещенные, но неоднозначные приемы, используемые при регистрации предприятий.

Адрес, по которому зарегистрировано от десяти юридических лиц, по терминологии ФНС, считается массовым. Настоящее местонахождение фирм по указанным в документах координатам маловероятно.

Когда в базе о зарегистрированных предприятиях налоговой службы появляется информация о том, что в одном офисе зарегистрировалось много компаний, к таким предприятиям возникает естественное подозрение у контролирующих органов.

Пример массового адреса. 1179 организаций в жилом доме

Для проверки будущих компаньонов по бизнесу и адреса при регистрации новой компании рекомендуется пользоваться специальным сервисом ФНС: service.nalog.ru/addrfind.do. Чтобы узнать информацию о массовой регистрации, точное количество привязанных к одному адресу компаний, создан реестр. Данные постоянно обновляются, что гарантирует их актуальность.

Информация, размещенная на других ресурсах, может оказаться устаревшей или ошибочной. Пользование сервисом необходимо начинать с посещения сайта налоговой инспекции. В открывшемся диалоговом окне вводится каталожный номер региона. Название улицы, номер дома, офиса вводятся вручную. Откроется информация об интересующем вас адресе.

Проверка массовых адресов

С юридической точки зрения запрещать одновременную регистрацию по одному адресу нескольких субъектов хозяйственной деятельности нет оснований. В законах понятие «массовый адрес» не обозначено.

Предлагаем ознакомиться:  Регистрационный номер страхователя как узнать

как узнать об учредителях ооо

Его использует налоговая служба в своих распоряжениях при выявлении недобросовестных налогоплательщиков.

Чтобы признать массовый адрес неблагонадежным, требуется доказать, что по нему зарегистрировано от десяти юридических лиц, и связь с ними по указанному адресу невозможна.

Для офиса площадью в тысячу квадратных метров будет нормальным показателем наличие и 50 юридических лиц. Если возникают проблемы с регистрацией компании в налоговой инспекции, можно предоставить письмо от собственника недвижимости о том, что фирма действительно пользуется этим адресом.

Массовый адрес автоматически относится к основным признакам идентификации фирм-однодневок. Поэтому возникает вероятность получения отказа в регистрации юрлица или запрета на внесение поправок в учредительные документы. Если сумма налоговых отчислений меньше, чем полпроцента от оборота, деятельность фирмы будет приостановлена.

Предприятию, попавшему в реестр массовых адресов, следует ожидать частых проверок со стороны налоговой инспекции, приостановку операций по счетам без предупреждений. Банки чаще всего отказывают в открытии счетов именно таким клиентам, потому что они рискуют получить санкции от финансового регулятора.

Компания с массовым адресом получит отказ в сотрудничестве с государственными органами, когда подаст заявку на участие в аукционах и тендерах. Информация о массовых адресах и нарушениях, связанных с ними, сохраняется в базе ФНС. Это причина для отказа учредителям в создании новых фирм, если налоговая служба посчитает, что действия были умышленными.

Процедура рассмотрения дела пройдет в упрощенном порядке, когда присутствие сторон не обязательно. В адрес компании уведомления будут отправлены почтой, но нет гарантии, что они будут получены.

В результате, на основании исполнительного предписания, со счета фирмы будут списаны средства.

Для подтверждения действительности массового адреса важно контролировать почтовое обслуживание. Если предприятие следит за получением почтовых отправлений, это значит, что ее деятельность основывается на реальном сотрудничестве.

В некоторых случаях фирмы создают формальные рабочие места по адресу регистрации, чтобы доказать соответствие фактического и юридического месторасположения.

Возможностью зарегистрировать предприятие с использованием массового адреса юридических лиц пользуются не только те, кто хочет создать фирму-однодневку. Это может быть вынужденной мерой, чтобы сэкономить на таком адресе. Он стоит намного дешевле, а для начинающих предпринимателей это имеет серьезное мотивационное значение.

Взаимодействовать с организациями с массовым адресом можно, но начинать работу придется с более тщательного присмотра к будущему компаньону. В первую очередь следует обратить внимание на срок фактической деятельности, когда компания не просто существовала, а действительно работала.

Массовый директор – это физическое лицо, формально являющееся единоличным исполнителем руководящих обязанностей в нескольких организациях.

Предлагаем ознакомиться:  А какие стили текста вы знаете

Термин используется налоговой службой для обозначения директоров, занимающих должность более чем в пяти фирмах.

Смысл формулировки «массовый руководитель» сводится к признанию вероятной фиктивной деятельности предприятий для ухода от налогов.

Ресурс, на котором проверяют директора предприятия на массовость, разработан налоговым ведомством, регулярно обновляется и предоставляет достоверную информацию: service.nalog.ru/mru.do. Пользоваться следует только этим источником. Помимо проверки на массовость, показываются следующие сведения:

  • Организации с массовыми адресами.
  • В каких исполнительных органах числятся дисквалифицированные физические и юридические лица.
  • Информация о лицах, в отношении действий которых принимались решения судебными органами.
  • О юридических лицах, с которыми отсутствует связь по зарегистрированному адресу.
  • Об организациях с налоговыми задолженностями.
  • О юридических лицах, которые больше года не сдавали отчетность.

Проверка директора на массовость

Введя в поисковом окне необходимый запрос, получите информацию в режиме онлайн в достаточном объеме, чтобы не стать жертвой действий аферистов и защитить свой бизнес.

Само по себе понятие массовости не запрещено и не наказывается, если такое явление не ведет к нарушениям законов. Но если одно лицо одновременно оказывается массовым учредителем или руководителем нескольких десятков фирм, это без внимания фискальной службы не останется.

Если по решению суда окажется, что создание юридического лица было незаконным, осуществлялось через подставных лиц, за нарушение предусмотрена уголовная ответственность по УК РФ, статья 173.1п.1. Сам факт попадания в базу риска автоматически приведет к пристальным контрольным проверкам.

Если фискальная служба выявляет высокую деловую активность у физических лиц, которая им несвойственна, первое, что она предпримет, это откажет в приеме документов на регистрацию следующего предприятия. Если заявитель будет настаивать, он получит письменно подтвержденный отказ в регистрации, а предприятия ожидают тщательные проверки.

Если будет доказано, что компания и ее деятельность являются фиктивными, информация попадет в ЕГРЮЛ и станет доступной для всех потенциальных партнеров. Для банков попадание в реестр массовых учредителей также является предупреждением, реакцией на которое будет затягивание с открытием счета или выдача отказа в предоставлении такой услуги.

Для контрагента, который не проявил достаточной предусмотрительности, сотрудничество с фирмами-однодневками грозит перекладыванием на них налоговых обязательств, отказе в вычете НДС, признании налоговых расходов.

Претензии налоговиков будут основываться на фактах неправомерного вычета по контрагентам, которые не осуществляли реальных хозяйственных действий.

Такие факты нарушений станут очевидными в результате проверок на достоверность проведенных сделок.

Интересуясь контрагентом, следует обращать внимание на:

  • Корректность регистрационных данных.
  • Не состоит ли в процессе ликвидации или реорганизации предприятия.
  • Нет ли заявки на изменение уставного капитала.
  • Не запущен ли процесс банкротства.
  • Наличие долгов перед налоговой или другими организациями.
  • Действительность почтового адреса.
Предлагаем ознакомиться:  Как настроить гитару по тюнеру

Факт массовости адреса или руководителя не дает оснований для подозрений в благонадежности фирмы. Но проверка данной информации является необходимой для проявления должной осмотрительности при выборе контрагента. Созданная ФНС база проверки помогает предпринимателям разобраться в том, насколько правдивой является информация о контрагенте, и стоит ли с ним сотрудничать.

Способы проверить директора на массовость

Крайне важно знать, сколькими организациями руководит директор компании, с которой планируется заключение сделки. Но здесь сразу возникает вопрос: где можно получить такую информацию? В первую очередь можно запросить нужную информацию у самого контрагента. Однако полностью полагаться на его добросовестность не стоит.

Всех ли учредителей стоит проверять?

Участники юридического лица могут быть неравны по роли и значению для бизнеса. Считается, что влияют на бизнес только те учредители, которые имеют 25% долю в компании и выше. Вот эти лица (физическое лицо учредитель или юридическое) следует проверить тщательнее.

Физических лиц

  • С помощью поиска по ФИО в ЕГРЮЛ. Не является ли учредитель «массовым».
  • С помощью поиска по ФИО в ЕГРИП. Не зарегистрированы ли на учредителя множественные ИП.
  • С помощью кредитной истории.

Юридических лиц

Глубинная проверка учредителей контрагента позволит вам более тщательно спрогнозировать развитие сотрудничества, оценить риски взаимодействия с ним. Первичную информацию о лицах принимающих решения у вашего нового контрагента, вы можете получить в выписке из ЕГРЮЛ.

Закон на вашей стороне!

Он дает возможность получать сведения о физических лицах, которые числятся руководителями (учредителями) в нескольких компаниях. Сервис прост в применении и понятен: нужно просто ввести в появившееся окно ФИО лица, его ИНН и начать поиск. Если данных о номере налогоплательщика нет, то можно ограничиться и фамилией.

Одним из таких сервисов, предлагающих полный анализ деятельности и иных характеристик контрагента, является сервис «Проверка контрагентов». С его помощью можно также проверить массового генерального директора. В чем заключаются преимущества данного сервиса? Во-первых, это возможность моментального получения интересующей вас информации.

Во-вторых, эта онлайн-программа анализирует контрагента на основе данных из 18 источников. В-третьих, всего за один клик можно получить полное подробное досье на контрагента. Пользоваться сервисом довольно просто: нужно ввести название или иные известные данные контрагента и нажать кнопку поиска. В открывшемся окне можно увидеть несколько вкладок, позволяющих получать различную информацию о контрагенте.

Загрузка ...
Adblock detector